Olymptrade KYC کی توثیق: دستاویزات، اقدامات اور منظوری
تحریر کردہ
آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم ریسرچر اور گائیڈ رائٹر
بروکر پلیٹ فارمز اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ سسٹمز کی تحقیق کرتا ہے۔
Olymptrade پر KYC کی منظوری حاصل کرنے سے اکاؤنٹ کی عارضی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور رقم نکلوانے، ادائیگی کے مکمل اختیارات اور غیر محدود لائیو ٹریڈنگ کی خصوصیات کھل جاتی ہیں۔ تصدیق دو چیکوں پر مرکوز ہے: سرکاری ID (پاسپورٹ، قومی شناخت یا ڈرائیور کا لائسنس) اور پتہ کا ثبوت (یوٹیلٹی بل یا بینک اسٹیٹمنٹ)۔ عام تاخیر غیر واضح اسکینز، مماثل ناموں، میعاد ختم ہونے والی IDs، یا ایسی سیلفیز سے آتی ہے جو ID تصویر سے مماثل نہیں ہیں۔
تصدیق کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے، پلیٹ فارم کے تصدیقی علاقے کے ذریعے ہائی ریزولوشن رنگین کاپیاں اپ لوڈ کریں، کسی بھی سیلفی یا لائیونس پرامپٹس پر عمل کریں، اور تصدیق کریں کہ ادائیگی کا طریقہ مالک آپ کے اکاؤنٹ کے نام سے مماثل ہے۔ جائزہ کے لیے چند گھنٹوں سے لے کر کئی کاروباری دنوں تک کی اجازت دیں۔ اگر دستاویزات کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو، مخصوص مسئلے کو درست کریں، دوبارہ اپ لوڈ کریں، اور کیس کی تفصیلات کے ساتھ سپورٹ سے رابطہ کریں۔ پلیٹ فارم کی سائز کی حد کے تحت PDF یا JPEG فائلوں کو ترجیح دیں اور یقینی بنائیں کہ ID کی میعاد ختم ہونے کی تاریخیں درست ہیں۔
تصدیق کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے، پلیٹ فارم کے تصدیقی علاقے کے ذریعے ہائی ریزولوشن رنگین کاپیاں اپ لوڈ کریں، کسی بھی سیلفی یا لائیونس پرامپٹس پر عمل کریں، اور تصدیق کریں کہ ادائیگی کا طریقہ مالک آپ کے اکاؤنٹ کے نام سے مماثل ہے۔ جائزہ کے لیے چند گھنٹوں سے لے کر کئی کاروباری دنوں تک کی اجازت دیں۔ اگر دستاویزات کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو، مخصوص مسئلے کو درست کریں، دوبارہ اپ لوڈ کریں، اور کیس کی تفصیلات کے ساتھ سپورٹ سے رابطہ کریں۔ پلیٹ فارم کی سائز کی حد کے تحت PDF یا JPEG فائلوں کو ترجیح دیں اور یقینی بنائیں کہ ID کی میعاد ختم ہونے کی تاریخیں درست ہیں۔
شناختی دستاویزات
ایک کلائنٹ درج ذیل دستاویزات میں سے ایک جمع کرا سکتا ہے:- شناختی کارڈ
- پاسپورٹ
- ڈرائیور کا لائسنس
سیلفی
بس اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
ایڈریس کا ثبوت
ایک کلائنٹ کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنا چاہئے:
- ایک بینک اسٹیٹمنٹ جس میں کلائنٹ کا نام اور پتہ ایک ہی تصویر میں نظر آتا ہے اور 3 ماہ سے زیادہ پہلے جاری نہیں کیا گیا تھا۔
- کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ یوٹیلیٹی بل زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا تھا ۔
- کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ ٹیکس کا اعلان 3 ماہ سے زیادہ پہلے جاری کردہ ایک ہی تصویر میں نظر آتا ہے ۔
- ایک درست طالب علم یا ورک ویزا یا کسی دوسرے ملک کے لیے رہائشی اجازت نامہ ۔
ادائیگی کا ثبوت
ادائیگی کے ثبوت کے لیے تصاویر اپ لوڈ کرتے وقت، براہ کرم نوٹ کریں کہ ہر ادائیگی کے طریقہ کار کو متعلقہ سیکشن میں اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ کامیاب اپ لوڈنگ کے لیے، براہ کرم اپنے طور پر کوئی سیکشن نہ بنائیں۔ای بٹوے
پلیٹ فارم پر استعمال ہونے والے ای-والٹ کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ای-والٹ ویب سائٹ سے کر لی جائے۔- کلائنٹ کو پلیٹ فارم پر/سے لین دین، مالک کا نام، اور ایک تصویر میں نظر آنے والے ای والیٹ کی تعداد کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔
- اگر یہ معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر نہیں آتی ہیں، تو کلائنٹ کو کئی اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، ایک ای-والٹ نمبر اور مالک کے نام کے ساتھ، اور دوسرا ای-والٹ نمبر کے ساتھ اور لین دین نظر آتا ہے۔ اسکرین شاٹس ایک دوسرے سے متعلق ہونے چاہئیں۔
نیٹلر
لین دین کی تاریخ دیکھنے کے لیے بائیں جانب "ہسٹری" پر کلک کریں۔ اگر آپ کے نیٹلر اکاؤنٹ پر بہت سارے لین دین ہیں، تو اپنی تلاش کو محدود کرنے کے لیے لین دین کی قسم اور تاریخ کا انتخاب کریں اور پھر اپلائی پر کلک کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ تیار! معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
سکرل
بائیں طرف کے مینو میں "لین دین" کا انتخاب کریں اور پھر وقت کی مدت اور لین دین کی قسم کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ ای-والٹ کے مالک کا نام، ای میل، اور صارف ID کے ساتھ ایک ٹیب دکھایا جائے گا۔ معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔ تمام معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر آنی چاہئیں۔
ویب منی
مرکزی صفحہ پر، براہ کرم ایک اسکرین شاٹ بنائیں جہاں WMID، ای-والیٹ نمبر، اور لین دین کی رقم اور تاریخ کو یکسر دیکھا جائے گا۔ 
پھر WMID پر کلک کریں۔ کھلے ہوئے صفحے کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
بٹ کوائن
براہ کرم لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) کا اسکرین شاٹ فراہم کریں۔ اپنے ای والٹ میں آرڈر کی تاریخ کا انتخاب کریں اور ان کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
ٹیتھر/ایتھیریم
اس ای-والٹ کی تصدیق کے لیے، لین دین کی تاریخ اور رقم کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ فراہم کیا جانا چاہیے۔
پرفیکٹ منی
آپ کے پرفیکٹ منی ای والیٹ کی تصدیق کے لیے، 2 اسکرین شاٹس فراہم کیے جائیں۔ پہلا مالک کے نام اور ای والیٹ نمبر کے ساتھ۔
دوسرا آپ کے ای والٹ نمبر کے ساتھ اور پلیٹ فارم پر لین دین (رقم اور تاریخ نظر آنی چاہئے)۔
ایسٹرو پے کارڈ
1. ایسٹرو پے کارڈ کی تصدیق کرنے کے لیے، صارف کو اپنے ایسٹرو پے کارڈ اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) دونوں کو ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔ 2. اگر کوئی کلائنٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پوائنٹ 1 سے اسکرین شاٹ فراہم نہیں کر سکتا، تو انہیں ان ٹرانزیکشنز کی تصدیق کرنے والے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنے دیں۔ نام اور لین دین ایک ہی اسکرین شاٹ میں نظر آنا چاہیے۔
مثال:
ایک کلائنٹ کو "کارڈ کے استعمال" سیکشن کو کھولنا چاہیے اور اس صفحہ کا اسکرین شاٹ لینا چاہیے اگر اس نے کارڈ کی پوری رقم ایک ساتھ جمع کر دی ہے۔
بینک کارڈ
1. گاہک کو اپنے کارڈ کی تصویر فراہم کرنی چاہیے۔ کارڈ کے پچھلے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔2. پہلے 6 اور آخری 4 ہندسے، میعاد ختم ہونے کی تاریخ، اور مالک کا نام ایک ہی تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
3. چوری شدہ/بلاک شدہ کارڈ - ایک دستاویز جو تصدیق کرتی ہے کہ یہ صارف کو جاری کیا گیا ہے۔
4. اگر کوئی دستاویز نہیں ہے جیسے کہ پوائنٹ 3 میں، ایک بینک اسٹیٹمنٹ جس میں نام اور بینک کارڈ نمبر ایک ہی تصویر یا اسکرین شاٹ میں نظر آتا ہے۔
5. اگر مالک کے نام اور کارڈ نمبر کے ساتھ کوئی بیان نہیں ہے، تو صارف کو پلیٹ فارم پر اپنا نام اور لین دین فراہم کرنے دیں۔ رقم، تاریخ اور نام ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
6. اگر کچھ فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو براہ کرم KYC سے رابطہ کریں۔
ورچوئل کارڈ
ورچوئل کارڈز کی تصدیق کے لیے، مالک کے نام اور لین دین کے ساتھ ایک بیان بھیجا جانا چاہیے۔ تمام ڈیٹا ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔فنڈز کی اصلیت کی تصدیق
کچھ معاملات میں، کمپنی ایک دستاویز کی درخواست کر سکتی ہے جو فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرے گی۔یہ کیوں طلب کیا جاتا ہے؟
- اپنے صارفین کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے۔
- متعلقہ قوانین کی تعمیل کرنا جو ہمیں مالیاتی کمپنی کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
- گزشتہ سال کی آمدنی کا بیان
- آمدنی کے ذرائع کے اشارے کے ساتھ ایک بینک اسٹیٹمنٹ
- حصص کی فروخت کا معاہدہ
- جائیداد یا کمپنی کی فروخت کا معاہدہ
- قرض کا معاہدہ
- ایک دستاویز جو شیئر کی ملکیت کو ثابت کرتی ہے۔
عمومی سوالنامہ
Olymptrade حکومت کی طرف سے جاری کردہ تصویری ID (پاسپورٹ، قومی ID یا ڈرائیور کا لائسنس) اور پتے کا ثبوت جیسے کہ حالیہ یوٹیلیٹی بل، بینک اسٹیٹمنٹ یا آفیشل لیٹر قبول کرتا ہے۔ تمام فائلوں کو صاف، رنگ میں، مکمل نام اور تاریخ دکھائیں، اور اگر معاون زبان میں نہ ہو تو ترجمہ کیا جانا چاہیے۔
اپنے اکاؤنٹ کا مینو کھولیں، تصدیق یا KYC کو منتخب کریں، دستاویز کی قسم منتخب کریں، پھر ID کے سامنے/پیچھے اور ایڈریس کے ثبوت کی فائل اپ لوڈ کریں۔ سیلفی/زندگی کی جانچ مکمل کریں اور اپ لوڈ کی تصدیق کریں۔ تصدیقی ای میل کا انتظار کریں اور اپ ڈیٹس کے لیے اکاؤنٹ اسٹیٹس کا صفحہ دیکھیں۔
مستردیاں عام طور پر اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ تصویر دھندلی ہوتی ہے، کناروں کو تراش لیا جاتا ہے، دستاویز کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، نام آپ کے پروفائل سے مماثل نہیں ہوتے، یا سیلفی ID سے مماثل نہیں ہوتی۔ اچھی روشنی میں دوبارہ اسکین کرکے، مکمل دستاویز فراہم کرکے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ میعاد ختم ہو جائے، اور دوبارہ جمع کرانے سے پہلے پلیٹ فارم کی گائیڈ کا استعمال کرتے ہوئے واضح سیلفی اپ لوڈ کریں۔
حجم اور اضافی جانچ پڑتال کے لحاظ سے جائزہ کا وقت چند گھنٹوں سے کئی کاروباری دنوں تک ہوتا ہے۔ واپسی عام طور پر کامیاب تصدیق کے بعد فعال کردی جاتی ہے، لیکن ادائیگی کے کچھ طریقوں کے لیے ضروری ہے کہ واپسی اصل فنڈنگ سورس پر جائے، اور بڑی ادائیگیوں کے لیے اضافی چیکس کا اطلاق ہوسکتا ہے۔
نہیں — KYC عام طور پر آپ کے جمع کرنے یا تجارت کرنے سے پہلے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تصدیق شناخت اور پتے کے بارے میں ہے، اکاؤنٹ کی سرگرمی سے نہیں۔ تاہم، کچھ نکالنے یا پروموشنز میں فنڈنگ یا ٹرن اوور کی شرائط ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنے علاقے کے لیے مخصوص شرائط چیک کریں۔
