Праверка KYC Olymptrade: дакументы, этапы і зацвярджэнне
Аўтар
Даследчык онлайн-гандлёвай платформы і аўтар кіраўніцтва
Даследуе брокерскія платформы і сістэмы гандлёвых рахункаў.
Атрыманне зацвярджэння KYC на Olymptrade здымае часовыя ліміты ўліковага запісу і разблакуе зняцце сродкаў, поўны варыянт аплаты і магчымасці неабмежаванага гандлю ў рэальным часе. Праверка засяроджваецца на дзвюх праверках: дзяржаўны пасведчанне асобы (пашпарт, нацыянальнае пасведчанне асобы або правы кіроўцы) і доказ адраса (рахунак за камунальныя паслугі або выпіска з банка). Частыя затрымкі ўзнікаюць з-за недакладных сканаў, неадпаведных імёнаў, пратэрмінаваных пасведчанняў асобы або сэлфі, якія не супадаюць з фатаграфіяй пасведчання асобы.
Каб эфектыўна завяршыць праверку, запампуйце каляровыя копіі ў высокай раздзяляльнасці праз вобласць праверкі платформы, выканайце любыя падказкі для сэлфі або жывасці і пацвердзіце, што ўладальнік спосабу аплаты супадае з імем вашага ўліковага запісу. На праверку спатрэбіцца ад некалькіх гадзін да некалькіх працоўных дзён. Калі дакументы адхілены, выпраўце канкрэтную праблему, загрузіце паўторна і звярніцеся ў службу падтрымкі, каб паведаміць падрабязнасці справы. Аддавайце перавагу файлам PDF або JPEG у адпаведнасці з абмежаваннямі памеру платформы і пераканайцеся, што даты заканчэння тэрміну дзеяння ідэнтыфікатара сапраўдныя.
Каб эфектыўна завяршыць праверку, запампуйце каляровыя копіі ў высокай раздзяляльнасці праз вобласць праверкі платформы, выканайце любыя падказкі для сэлфі або жывасці і пацвердзіце, што ўладальнік спосабу аплаты супадае з імем вашага ўліковага запісу. На праверку спатрэбіцца ад некалькіх гадзін да некалькіх працоўных дзён. Калі дакументы адхілены, выпраўце канкрэтную праблему, загрузіце паўторна і звярніцеся ў службу падтрымкі, каб паведаміць падрабязнасці справы. Аддавайце перавагу файлам PDF або JPEG у адпаведнасці з абмежаваннямі памеру платформы і пераканайцеся, што даты заканчэння тэрміну дзеяння ідэнтыфікатара сапраўдныя.
Дакументы, якія сведчаць асобу
Кліент можа падаць адзін з наступных дакументаў:- пасведчанне асобы
- Пашпарт
- Вадзіцельскае пасведчанне
Сэлфі
Проста выконвайце інструкцыі на экране.
Пацверджанне адраса
Кліент павінен прадаставіць адзін з наступных дакументаў:
- Выпіска з банкаўскага рахунку , на якой бачныя імя і адрас кліента на адным малюнку і якая была выдадзена не больш за 3 месяцы таму.
- Рахунак за камунальныя паслугі з імем і адрасам кліента, выдадзены не больш за 3 месяцы таму.
- Падатковая дэкларацыя з імем і адрасам кліента, бачным на адным малюнку, выдадзеная не больш за 3 месяцы таму.
- Дзеючая студэнцкая або працоўная віза, альбо від на жыхарства ў іншай краіне.
Пацвярджэнне аплаты
Пры загрузцы малюнкаў для пацверджання аплаты звярніце ўвагу, што кожны спосаб аплаты, які патрабуе пацверджання, павінен быць загружаны ў адпаведны раздзел. Для паспяховай загрузкі, калі ласка, не стварайце ніякіх раздзелаў самастойна.Электронны кашалёк
Перад праверкай электроннага кашалька, які выкарыстоўваецца на платформе, яго неабходна праверыць на вэб-сайце электроннага кашалька.- Кліент павінен даслаць скрыншот з транзакцыяй на/з платформы, імем уладальніка і нумарам электроннага кашалька, бачным на адным малюнку.
- Калі гэтая інфармацыя не бачная на адным скрыншоце, кліент павінен даслаць некалькі скрыншотаў. Напрыклад, адзін з нумарам электроннага кашалька і імем уладальніка, а другі з нумарам электроннага кашалька і транзакцыяй. Скрыншоты павінны быць суадноснымі адзін з адным.
Neteller
Націсніце «Гісторыя» злева, каб убачыць гісторыю транзакцый. Калі ў вашым акаўнце Neteller шмат транзакцый, выберыце тып і дату транзакцыі, каб звузіць пошук, а затым націсніце «Ужыць». Пасля гэтага націсніце на знак чалавека ў правым верхнім куце. Гатова! Зрабіце скрыншот усёй гэтай інфармацыі.
Скрылл
У левым меню абярыце «Транзакцыі», а затым выберыце перыяд часу і тып транзакцыі. Пасля гэтага націсніце на значок чалавека ў правым верхнім куце. З'явіцца ўкладка з імем уладальніка электроннага кашалька, адрасам электроннай пошты і ідэнтыфікатарам карыстальніка. Зрабіце скрыншот усёй гэтай інфармацыі. Уся інфармацыя павінна быць бачная на адным скрыншоце.
Вэбмані
На галоўнай старонцы зрабіце скрыншот, на якім будуць бачныя WMID, нумар электроннага кашалька, сума і дата транзакцыі. 
Затым націсніце WMID. Зрабіце скрыншот адкрытай старонкі.
Біткойн
Калі ласка, дашліце скрыншот з падрабязнасцямі транзакцыі (сума і дата). Выберыце гісторыю заказаў у вашым электронным кашальку і зрабіце іх скрыншот.
Tether/Ethereum
Для пацверджання гэтага электроннага кашалька неабходна прадаставіць скрыншот з датай і сумай транзакцыі.
Ідэальныя грошы
Для пацверджання вашага электроннага кашалька Perfect Money неабходна прадаставіць 2 скрыншоты. Першы з імем уладальніка і нумарам электроннага кашалька.
Другі з вашым нумарам электроннага кашалька і транзакцыяй на платформе (сума і дата павінны быць бачныя).
Картка Astropay
1. Каб пацвердзіць карту Astropay, кліент павінен даслаць скрыншот са свайго рахунку Astropay. Імя ўладальніка рахунку і падрабязнасці транзакцыі (сума і дата) павінны быць бачныя на адным малюнку. 2. Калі кліент сцвярджае, што не можа даць скрыншот з пункта 1, хай дашле скрыншот са свайго банкаўскага рахунку, які пацвярджае гэтыя транзакцыі. Імя і транзакцыі павінны быць бачныя на адным скрыншоце.
Прыклад:
Кліент павінен адкрыць раздзел «Выкарыстанне карты» і зрабіць скрыншот гэтай старонкі, калі ён унёс усю суму карты адразу.
Банкаўская карта
1. Кліент павінен прадаставіць фота сваёй карты. Адваротны бок карты не патрабуецца.2. Першыя 6 і апошнія 4 лічбы, тэрмін дзеяння і імя ўладальніка павінны быць бачныя на адным фота.
3. Скрадзеная/заблакіраваная карта — дакумент, які пацвярджае, што яна была выдадзена кліенту.
4. Калі дакумента, напрыклад, у пункце 3, няма, банкаўская выпіска з імем і нумарам банкаўскай карты, бачнымі на адным фота або скрыншоце.
5. Калі няма выпіскі з імем і нумарам ўладальніка карты, хай кліент прадаставіць на платформу сваё імя і транзакцыю(-і). Сума, дата і імя павінны быць бачныя на адным фота.
6. Калі нічога не можа быць прадастаўлена, звярніцеся ў KYC.
Віртуальная карта
Для пацверджання віртуальных картак неабходна адправіць выпіску з імем уладальніка і транзакцыямі. Усе дадзеныя павінны быць бачныя на адным малюнку.Пацверджанне паходжання сродкаў
У некаторых выпадках Кампанія можа запытаць дакумент, які пацвярджае крыніцу сродкаў.Чаму ён запытваецца?
- Каб абараніць нашых карыстальнікаў ад махлярства.
- Выконваць адпаведныя законы, якія дазваляюць нам працаваць у якасці фінансавай кампаніі.
- справаздачу аб даходах за мінулы год
- выпіска з банкаўскага рахунку з указаннем крыніцы даходу
- пагадненне аб продажы акцый
- дагавор куплі-продажу маёмасці або кампаніі
- крэдытная дамова
- дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на долю.
FAQ
Olymptrade прымае выдадзенае дзяржаўным органам пасведчанне асобы з фатаграфіяй (пашпарт, нацыянальнае пасведчанне асобы або правы кіроўцы), а таксама дакумент, які сведчыць адрас, напрыклад, нядаўні рахунак за камунальныя паслугі, выпіску з банкаўскага рахунку або афіцыйны ліст. Усе файлы павінны быць выразнымі, каляровымі, мець поўнае імя і дату і быць перакладзенымі, калі не на падтрымліваемую мову.
Адкрыйце меню ўліковага запісу, абярыце Праверка або KYC, абярыце тып дакумента, затым загрузіце пярэдні/адваротны бок ідэнтыфікатара і файл, які пацвярджае адрас. Завяршыце любую праверку сэлфі/ажыўленасці і пацвердзіце загрузку. Дачакайцеся электроннага ліста з пацвярджэннем і праверце абнаўленні на старонцы стану ўліковага запісу.
Адмовы звычайна адбываюцца з-за таго, што выява размытая, краю абрэзаны, тэрмін дзеяння дакумента скончыўся, імёны не супадаюць з вашым профілем або сэлфі не адпавядае ідэнтыфікатарам. Выпраўце, паўторна адсканіраваўшы пры добрым асвятленні, прадаставіўшы поўны дакумент, пераканаўшыся, што тэрмін дзеяння скончыўся, і загрузіўшы выразнае сэлфі з дапамогай кіраўніцтва платформы перад паўторнай адпраўкай.
Час разгляду вагаецца ад некалькіх гадзін да некалькіх працоўных дзён у залежнасці ад аб'ёму і дадатковых праверак. Зняцце сродкаў звычайна дазваляецца пасля паспяховай праверкі, але некаторыя спосабы аплаты патрабуюць, каб зняцце вярталася да першапачатковай крыніцы фінансавання, і для вялікіх выплат могуць прымяняцца дадатковыя праверкі.
Не. Звычайна KYC можа быць выкананы да таго, як вы ўнясеце дэпазіт або гандлюеце. Праверка датычыцца асобы і адраса, а не дзейнасці ўліковага запісу. Аднак некаторыя зняцці сродкаў або акцыі могуць мець умовы фінансавання або абароту, таму праверце канкрэтныя ўмовы для вашага рэгіёну.
