Как пройти KYC на Olymptrade
Автор:
Исследователь онлайн-торговых платформ и автор руководств
Исследует брокерские платформы и системы торговых счетов.
Процедура проверки включает в себя 4 шага. Мы предоставим вам инструкции, которым необходимо следовать.
Документы, удостоверяющие личность
Клиент может предоставить один из следующих документов:- Удостоверение личности
- Паспорт
- Водительское удостоверение
Селфи
Просто следуйте инструкциям на экране.
Подтверждение адреса
Клиент должен предоставить один из следующих документов:
- Банковская выписка с указанием имени и адреса клиента на одном изображении, выданная не более 3 месяцев назад.
- Счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса клиента, выданный не более 3 месяцев назад.
- Налоговая декларация, содержащая имя и адрес клиента, видимые на одном изображении, выданная не более 3 месяцев назад.
- Действующая студенческая или рабочая виза, либо вид на жительство в другой стране.
Подтверждение оплаты
При загрузке изображений для подтверждения оплаты, пожалуйста, обратите внимание, что каждый способ оплаты, требующий подтверждения, должен быть загружен в соответствующий раздел. Для успешной загрузки, пожалуйста, не создавайте разделы самостоятельно.Электронный кошелек
Перед подтверждением используемого на платформе электронного кошелька необходимо пройти верификацию на сайте этого кошелька.- Клиент должен отправить скриншот, на котором на изображении видна транзакция на/с платформы, имя владельца и номер электронного кошелька.
- Если эта информация не видна на одном скриншоте, клиент должен отправить несколько скриншотов. Например, один с номером электронного кошелька и именем владельца, а второй — с видимым номером электронного кошелька и транзакцией. Скриншоты должны быть связаны между собой.
Neteller
Нажмите «История» слева, чтобы просмотреть историю транзакций. Если у вас много транзакций на счете Neteller, выберите тип транзакции и дату, чтобы сузить поиск, а затем нажмите «Применить». После этого нажмите на значок человека в правом верхнем углу. Готово! Сделайте скриншот всей этой информации.
Скрилл
Выберите «Транзакции» в меню слева, затем выберите период времени и тип транзакции. После этого нажмите на значок человека в правом верхнем углу. Отобразится вкладка с именем владельца электронного кошелька, адресом электронной почты и идентификатором пользователя. Сделайте скриншот всей этой информации. Вся информация должна быть видна на одном скриншоте.
Webmoney
На главной странице сделайте скриншот, на котором одновременно отображаются WMID, номер электронного кошелька, сумма и дата транзакции. 
Затем нажмите на WMID. Сделайте скриншот открывшейся страницы.
Биткоин
Пожалуйста, предоставьте скриншот с подробной информацией о транзакции (сумма и дата). Выберите историю заказов в вашем электронном кошельке и сделайте скриншот.
Tether/Ethereum
Для подтверждения подлинности этого электронного кошелька необходимо предоставить скриншот с датой и суммой транзакции.
Идеальные деньги
Для подтверждения вашего электронного кошелька Perfect Money необходимо предоставить 2 скриншота. На первом — имя владельца и номер электронного кошелька.
На втором — номер вашего электронного кошелька и информация о транзакции на платформе (должны быть видны сумма и дата).
Карта Astropay
1. Для подтверждения карты Astropay клиент должен отправить скриншот из своего аккаунта Astropay Card. На одном изображении должны быть видны имя владельца счета и данные транзакции (сумма и дата). 2. Если клиент утверждает, что не может предоставить скриншот из пункта 1, пусть отправит скриншот из своего банковского счета, подтверждающий эти транзакции. Имя и данные транзакции должны быть видны на одном скриншоте.
Пример:
Клиент должен открыть раздел «Использование карты» и сделать скриншот этой страницы, если он внес всю сумму карты сразу.
Банковская карта
1. Клиент должен предоставить фотографию своей карты. Обратная сторона карты не требуется.2. На одной фотографии должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры, срок действия и имя владельца.
3. Украденная/заблокированная карта — документ, подтверждающий, что она была выдана клиенту.
4. Если документа, как в пункте 3, нет, предоставьте выписку из банка с указанием имени и номера карты на одной фотографии или скриншоте.
5. Если нет выписки с именем и номером карты владельца, попросите клиента предоставить выписку с указанием его имени и транзакций, совершенных на платформе. Сумма, дата и имя должны быть видны на одном изображении.
6. Если ничего не удается предоставить, обратитесь в службу KYC (верификация клиента).
Виртуальная карта
Для подтверждения виртуальных карт необходимо отправить выписку с именем владельца и информацией о транзакциях. Все данные должны быть видны на одном изображении.Подтверждение происхождения средств
В некоторых случаях компания может запросить документ, подтверждающий источник средств.Зачем он запрашивается?
- Для защиты наших пользователей от мошенничества.
- Для соблюдения соответствующих законов, позволяющих нам осуществлять деятельность в качестве финансовой компании.
- отчет о прибылях и убытках за прошедший год
- банковская выписка с указанием источника дохода
- соглашение о продаже акций
- соглашение о продаже недвижимости или компании
- кредитное соглашение
- документ, подтверждающий право собственности на акции.
