Cum să finalizați KYC pe Olymptrade
Scris de
Cercetător de platformă de tranzacționare online și redactor de ghiduri
Cercetează platformele de broker și sistemele de conturi de tranzacționare.
Procedura de verificare include 4 pași. Vă vom oferi instrucțiuni de urmat.
Documente de identitate
Un client poate depune unul dintre următoarele documente:- Carte de identitate
- Paşaport
- permis de conducere
Selfie-ul
Pur și simplu urmați instrucțiunile de pe ecran.
Dovada adresei
Un client trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente:
- Un extras de cont bancar cu numele și adresa clientului vizibile într-o singură imagine și emis cu cel mult 3 luni în urmă.
- O factură de utilități cu numele și adresa clientului, emisă acum maximum 3 luni.
- O declarație fiscală cu numele și adresa clientului vizibile într-o singură imagine, emisă cu cel mult 3 luni în urmă.
- O viză de student sau de muncă valabilă sau un permis de ședere pentru o altă țară.
Dovada plății
Când încărcați imagini ca dovadă a plății, rețineți că fiecare metodă de plată care necesită confirmare trebuie încărcată în secțiunea corespunzătoare. Pentru o încărcare reușită, vă rugăm să nu creați nicio secțiune pe cont propriu.Portofel electronic
Înainte de a verifica portofelul electronic utilizat pe platformă, acesta trebuie verificat de site-ul web al portofelului electronic.- Clientul trebuie să trimită o captură de ecran cu tranzacția către/de pe platformă, numele proprietarului și numărul portofelului electronic vizibile într-o singură imagine.
- Dacă aceste informații nu sunt vizibile într-o singură captură de ecran, clientul ar trebui să trimită mai multe capturi de ecran. De exemplu, una cu numărul portofelului electronic și numele proprietarului, iar a doua cu numărul portofelului electronic și tranzacția vizibile. Capturile de ecran ar trebui să fie corespondente între ele.
Neteller
Faceți clic pe „Istoric” în stânga pentru a vedea istoricul tranzacțiilor. Dacă aveți multe tranzacții în contul dvs. Neteller, alegeți tipul și data tranzacției pentru a restrânge căutarea, apoi faceți clic pe Aplicați. După aceea, faceți clic pe semnul uman din colțul din dreapta sus. Gata! Faceți o captură de ecran cu toate aceste informații.
Skrill
Alegeți „Tranzacții” din meniul din stânga și apoi alegeți perioada de timp și tipul de tranzacție. După aceea, faceți clic pe semnul uman din colțul din dreapta sus. Va fi afișată o filă cu numele proprietarului portofelului electronic, adresa de e-mail și ID-ul de utilizator. Faceți o captură de ecran cu toate aceste informații. Toate informațiile ar trebui să fie vizibile într-o singură captură de ecran.
Webmoney
Pe pagina principală, te rugăm să faci o captură de ecran unde să apară împreună WMID-ul, numărul portofelului electronic, suma și data tranzacției. 
Apoi dă clic pe WMID. Fă o captură de ecran a paginii deschise.
Bitcoin
Vă rugăm să furnizați o captură de ecran cu detaliile tranzacției (sumă și dată). Selectați istoricul comenzilor din portofelul electronic și faceți o captură de ecran.
Tether/Ethereum
Pentru confirmarea acestui portofel electronic, trebuie furnizată o captură de ecran cu data și suma tranzacției.
Bani Perfecți
Pentru confirmarea portofelului electronic Perfect Money, trebuie furnizate 2 capturi de ecran. Prima cu numele proprietarului și numărul portofelului electronic.
A doua cu numărul portofelului electronic și tranzacția efectuată pe platformă (suma și data trebuie să fie vizibile).
Card Astropay
1. Pentru a confirma un card Astropay, clientul trebuie să trimită o captură de ecran din contul său de card Astropay. Numele titularului de cont și detaliile tranzacției (suma și data) trebuie să fie vizibile într-o singură imagine. 2. Dacă un client susține că nu poate furniza o captură de ecran de la punctul 1, acesta trebuie să trimită o captură de ecran din contul său bancar care să confirme aceste tranzacții. Numele și tranzacțiile trebuie să fie vizibile într-o singură captură de ecran.
Exemplu:
Un client trebuie să deschidă secțiunea „Utilizări ale cardului” și să facă o captură de ecran a acestei pagini dacă a depus întreaga sumă a cardului dintr-o dată.
Card bancar
1. Clientul trebuie să furnizeze o fotografie a cardului său. Nu este obligatorie verso-ul cardului.2. Primele 6 și ultimele 4 cifre, data expirării și numele titularului trebuie să fie vizibile într-o singură fotografie.
3. Card furat/blocat - un document care atestă emiterea acestuia către client.
4. Dacă nu există un document, cum ar fi cel de la punctul 3, un extras de cont bancar cu numele și numărul cardului bancar vizibile într-o singură fotografie sau captură de ecran.
5. Dacă nu există un extras de cont cu numele titularului și numărul cardului, clientul trebuie să furnizeze platformei unul cu numele său și tranzacția/tranzacțiile efectuate. Suma, data și numele trebuie să fie vizibile într-o singură imagine.
6. Dacă nu se poate furniza nimic, vă rugăm să contactați departamentul KYC.
Card virtual
Pentru confirmarea cardurilor virtuale, trebuie trimisă o declarație cu numele proprietarului și tranzacțiile efectuate. Toate datele trebuie să fie vizibile într-o singură imagine.Confirmarea originii fondurilor
În unele cazuri, Compania poate solicita un document care va confirma sursa fondurilor.De ce este solicitat?
- Pentru a ne proteja utilizatorii de fraudă.
- Pentru a respecta legile corespunzătoare care ne permit să operăm ca o companie financiară.
- o declarație de venit pentru anul trecut
- un extras de cont bancar cu indicarea sursei de venit
- un acord de vânzare a acțiunilor
- un contract de vânzare-cumpărare a unei proprietăți sau a unei companii
- un contract de împrumut
- un document care dovedește deținerea de acțiuni.
