Como preencher KYC na Olymptrade
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Pesquisador de plataforma de negociação on-line e redator de guias
Pesquisa plataformas de corretoras e sistemas de contas de negociação.
O procedimento de verificação inclui 4 etapas. Forneceremos instruções a serem seguidas.
Documentos de identidade
O cliente pode apresentar um dos seguintes documentos:- carteira de identidade
- Passaporte
- Carteira de motorista
Selfie
Basta seguir as instruções na tela.
Comprovante de endereço
O cliente deverá fornecer um dos seguintes documentos:
- Um extrato bancário com o nome e endereço do cliente visíveis em uma única imagem e emitido há no máximo 3 meses.
- Uma conta de serviços públicos com o nome e endereço do cliente, emitida há no máximo 3 meses.
- Uma declaração de imposto de renda com o nome e endereço do cliente visíveis em uma única imagem, emitida há no máximo 3 meses.
- Um visto de estudante ou de trabalho válido , ou uma autorização de residência em outro país.
Comprovante de pagamento
Ao enviar imagens como comprovante de pagamento, observe que cada método de pagamento que necessita de confirmação deve ser enviado para a seção correspondente. Para que o envio seja bem-sucedido, não crie seções adicionais.Carteira eletrônica
Antes de verificar a carteira eletrônica utilizada na plataforma, é necessário verificá-la no site da respectiva carteira.- O cliente deve enviar uma captura de tela com a transação de/para a plataforma, o nome do proprietário e o número da carteira eletrônica visíveis em uma única imagem.
- Caso essas informações não estejam visíveis em uma única captura de tela, o cliente deverá enviar várias capturas. Por exemplo, uma com o número da carteira eletrônica e o nome do titular, e a segunda com o número da carteira eletrônica e a transação visíveis. As capturas de tela devem ser relacionadas entre si.
Neteller
Clique em “Histórico” à esquerda para visualizar o histórico de transações. Se você tiver muitas transações em sua conta Neteller, selecione o tipo de transação e a data para refinar sua busca e clique em Aplicar. Em seguida, clique no ícone de pessoa no canto superior direito. Pronto! Faça uma captura de tela de todas essas informações.
Skrill
Selecione “Transações” no menu à esquerda e, em seguida, escolha o período e o tipo de transação. Depois disso, clique no ícone de pessoa no canto superior direito. Uma aba com o nome do proprietário da carteira eletrônica, o e-mail e o ID do usuário será exibida. Faça uma captura de tela com todas essas informações. Todas as informações devem estar visíveis em uma única captura de tela.
Webmoney
Na página principal, faça uma captura de tela onde o WMID, o número da carteira eletrônica, o valor da transação e a data estejam visíveis. 
Em seguida, clique em WMID. Faça uma captura de tela da página que se abrir.
Bitcoin
Por favor, forneça uma captura de tela dos detalhes da transação (valor e data). Selecione o histórico de pedidos em sua carteira digital e faça uma captura de tela dele.
Tether/Ethereum
Para confirmação desta carteira eletrônica, é necessário fornecer uma captura de tela com a data e o valor da transação.
Dinheiro Perfeito
Para confirmar sua carteira eletrônica Perfect Money, é necessário fornecer duas capturas de tela. A primeira com o nome do titular e o número da carteira eletrônica.
A segunda com o número da sua carteira eletrônica e a transação realizada na plataforma (o valor e a data devem estar visíveis).
Cartão Astropay
1. Para confirmar um Cartão Astropay, o cliente deve enviar uma captura de tela da sua conta Astropay. O nome do titular da conta e os detalhes da transação (valor e data) devem estar visíveis na mesma imagem. 2. Caso o cliente alegue não poder fornecer a captura de tela solicitada no ponto 1, solicite que envie uma captura de tela da sua conta bancária confirmando as transações. O nome e as transações devem estar visíveis na mesma captura de tela.
Exemplo:
O cliente deve acessar a seção “Usos do Cartão” e fazer uma captura de tela dessa página caso tenha depositado o valor total do cartão de uma só vez.
Cartão bancário
1. O cliente deve fornecer uma foto do seu cartão. Não é necessário mostrar o verso do cartão.2. Os 6 primeiros e os 4 últimos dígitos, a data de validade e o nome do titular devem estar visíveis em uma única foto.
3. Cartão roubado/bloqueado — um documento que comprove que o cartão foi emitido para o cliente.
4. Caso não haja um documento como o mencionado no ponto 3, um extrato bancário com o nome e o número do cartão visíveis em uma única foto ou captura de tela. 5.
Se não houver um extrato com o nome e o número do cartão do titular, o cliente deve fornecer um extrato com seu nome e a(s) transação(ões) à plataforma. O valor, a data e o nome devem estar visíveis em uma única imagem.
6. Caso não seja possível fornecer nenhum desses documentos, entre em contato com o setor de KYC (Conheça Seu Cliente).
Cartão Virtual
Para confirmação de cartões virtuais, deve ser enviado um extrato com o nome do titular e as transações. Todos os dados devem estar visíveis em uma única imagem.Confirmação da Origem dos Fundos
Em alguns casos, a empresa pode solicitar um documento que comprove a origem dos fundos.Por que esse documento é solicitado?
- Para proteger nossos usuários contra fraudes.
- Para cumprir as leis aplicáveis que nos permitem operar como empresa financeira.
- uma demonstração de resultados do ano passado
- um extrato bancário com indicação da origem dos rendimentos
- um acordo para a venda de ações
- um contrato de compra e venda de um imóvel ou de uma empresa
- um contrato de empréstimo
- Um documento que comprova a titularidade de ações.
