Ինչպես լրացնել KYC-ը Olymptrade-ում
Գրված է
Առցանց առևտրի հարթակի հետազոտող և ուղեցույց գրող
Ուսումնասիրում է բրոքերային հարթակներն ու առևտրային հաշիվների համակարգերը:
Ստուգման ընթացակարգը ներառում է 4 քայլ. Մենք ձեզ կտրամադրենք հրահանգներ, որոնք պետք է հետևեք:
Անձը հաստատող փաստաթղթեր
Հաճախորդը կարող է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերից մեկը՝- Անձնագիր
- Անձնագիր
- Վարորդական իրավունք
Սելֆի
Պարզապես հետևեք էկրանին տրված հրահանգներին։
Հասցեի ապացույց
Հաճախորդը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերից մեկը՝
- Բանկային քաղվածք, որը մեկ պատկերով տեսանելի է հաճախորդի անունով և հասցեով և տրված է ոչ ավելի, քան 3 ամիս առաջ։
- Հաճախորդի անունով և հասցեով կոմունալ ծառայությունների վճարման կտրոն, որը տրվել է առավելագույնը 3 ամիս առաջ ։
- Հարկային հայտարարագիր ՝ հաճախորդի անունով և հասցեով, որը տեսանելի է մեկ պատկերով, որը տրվել է ոչ ավելի, քան 3 ամիս առաջ։
- Գործող ուսանողական կամ աշխատանքային վիզա կամ այլ երկրի բնակության թույլտվություն ։
Վճարման ապացույց
Վճարման ապացույցի համար պատկերներ վերբեռնելիս, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հաստատման կարիք ունեցող յուրաքանչյուր վճարման եղանակ պետք է վերբեռնվի համապատասխան բաժնում: Հաջող վերբեռնման համար, խնդրում ենք ինքնուրույն որևէ բաժին չստեղծել:Էլեկտրոնային դրամապանակ
Հարթակում օգտագործվող էլեկտրոնային դրամապանակը ստուգելուց առաջ այն պետք է ստուգվի էլեկտրոնային դրամապանակի կայքում։- Հաճախորդը պետք է մեկ պատկերով ուղարկի էկրանի նկար՝ գործարքը հարթակին/հարթակից, սեփականատիրոջ անունը և էլեկտրոնային դրամապանակի համարը տեսանելի դարձնելով։
- Եթե այս տեղեկատվությունը տեսանելի չէ մեկ էկրանի նկարում, հաճախորդը պետք է ուղարկի մի քանի էկրանի նկարներ։ Օրինակ՝ մեկը՝ էլեկտրոնային դրամապանակի համարով և սեփականատիրոջ անունով, իսկ երկրորդը՝ էլեկտրոնային դրամապանակի համարով և գործարքով։ Էկրանի նկարներն պետք է համապատասխանեն միմյանց։
Նեթելլեր
Սեղմեք ձախ կողմում գտնվող «Պատմություն» կոճակը՝ գործարքների պատմությունը տեսնելու համար: Եթե ձեր Neteller հաշվի վրա շատ գործարքներ ունեք, ընտրեք գործարքի տեսակը և ամսաթիվը՝ որոնումը նեղացնելու համար, ապա սեղմեք «Կիրառել»: Դրանից հետո սեղմեք վերին աջ անկյունում գտնվող մարդու նշանի վրա: Պատրաստ եք: Ստեղծեք այս բոլոր տեղեկությունների էկրանի նկար:
Սկրիլ
Ձախ կողմի ցանկում ընտրեք «Գործարքներ», այնուհետև ընտրեք ժամանակահատվածը և գործարքի տեսակը: Դրանից հետո սեղմեք վերին աջ անկյունում գտնվող մարդու նշանի վրա: Կցուցադրվի էլեկտրոնային դրամապանակի սեփականատիրոջ անունով, էլեկտրոնային փոստի հասցեով և օգտատիրոջ ID-ով ներդիր: Ստեղծեք այս բոլոր տեղեկությունների էկրանի նկար: Բոլոր տեղեկությունները պետք է տեսանելի լինեն մեկ էկրանի նկարում:
Վեբմանի
Գլխավոր էջում, խնդրում ենք, ստեղծել էկրանի նկար, որտեղ միասին կցուցադրվեն WMID-ը, էլեկտրոնային դրամապանակի համարը, գործարքի գումարն ու ամսաթիվը։ 
Այնուհետև սեղմեք WMID-ի վրա։ Ստեղծեք բացված էջի էկրանի նկար։
Բիթքոյն
Խնդրում ենք տրամադրել գործարքի մանրամասների (գումար և ամսաթիվ) էկրանի նկարը։ Ընտրեք պատվերների պատմությունը ձեր էլեկտրոնային դրամապանակում և ստեղծեք դրանց էկրանի նկարը։
Թեթեր/Էթերիում
Այս էլեկտրոնային դրամապանակը հաստատելու համար պետք է տրամադրվի գործարքի ամսաթվով և գումարով էկրանի նկար։
Կատարյալ գումար
Ձեր Perfect Money էլեկտրոնային դրամապանակի հաստատման համար անհրաժեշտ է տրամադրել 2 էկրանի պատկեր։ Առաջինում՝ սեփականատիրոջ անունով և էլեկտրոնային դրամապանակի համարով։
Երկրորդում՝ ձեր էլեկտրոնային դրամապանակի համարով և հարթակին կատարված գործարքով (գումարը և ամսաթիվը պետք է տեսանելի լինեն)։
Astropay քարտ
1. Astropay քարտը հաստատելու համար հաճախորդը պետք է ուղարկի իր Astropay քարտի հաշվի էկրանի նկարը։ Հաշվի տիրոջ անունը և գործարքի մանրամասները (գումարը և ամսաթիվը) պետք է տեսանելի լինեն մեկ պատկերում։ 2. Եթե հաճախորդը պնդում է, որ չի կարող տրամադրել 1-ին կետի էկրանի նկարը, թող ուղարկի իր բանկային հաշվի էկրանի նկարը, որը հաստատում է այդ գործարքները։ Անունը և գործարքները պետք է տեսանելի լինեն մեկ էկրանի նկարում։
Օրինակ՝
Հաճախորդը պետք է բացի «Քարտի օգտագործում» բաժինը և անի այս էջի էկրանի նկարը, եթե նա միաժամանակ ավանդադրել է քարտի ամբողջ գումարը։
Բանկային քարտ
1. Հաճախորդը պետք է տրամադրի իր քարտի լուսանկարը։ Քարտի հակառակ կողմը պարտադիր չէ։2. Առաջին 6 և վերջին 4 թվանշանները, վավերականության ժամկետը և տիրոջ անունը պետք է տեսանելի լինեն մեկ լուսանկարում։
3. Գողացված/արգելափակված քարտ՝ փաստաթուղթ, որը հաստատում է, որ այն տրամադրվել է հաճախորդին։
4. Եթե չկա 3-րդ կետում նշված փաստաթուղթ, ապա բանկային հաշվի քաղվածք՝ անունով և բանկային քարտի համարով, որը տեսանելի է մեկ լուսանկարում կամ էկրանի նկարում։
5. Եթե չկա հաշվի տիրոջ անունով և քարտի համարով քաղվածք, թող հաճախորդը հարթակին տրամադրի իր անունը և գործարք(ներ)ը պարունակող մեկը։ Գումարը, ամսաթիվը և անունը պետք է տեսանելի լինեն մեկ պատկերում։
6. Եթե ոչինչ հնարավոր չէ տրամադրել, խնդրում ենք կապվել KYC-ի հետ։
Վիրտուալ քարտ
Վիրտուալ քարտերի հաստատման համար պետք է ուղարկվի հաշվի տիրոջ անունը և գործարքները պարունակող քաղվածք։ Բոլոր տվյալները պետք է տեսանելի լինեն մեկ պատկերով։Միջոցների ծագման հաստատումը
Որոշ դեպքերում Ընկերությունը կարող է պահանջել փաստաթուղթ, որը կհաստատի միջոցների աղբյուրը:Ինչո՞ւ է այն պահանջվում:
- Մեր օգտատերերին խարդախությունից պաշտպանելու համար։
- Համապատասխան օրենքներին համապատասխանելու համար, որոնք թույլ են տալիս մեզ գործել որպես ֆինանսական ընկերություն։
- անցյալ տարվա եկամտի մասին հաշվետվություն
- բանկային հաշվի քաղվածք՝ եկամտի աղբյուրի նշումով
- բաժնետոմսերի վաճառքի համաձայնագիր
- գույքի կամ ընկերության վաճառքի պայմանագիր
- վարկային պայմանագիր
- փաստաթուղթ, որը հաստատում է բաժնեմասի սեփականության իրավունքը։
