Kuidas täita KYC Olymptrade'is
Kirjutas
Veebikaubandusplatvormi uurija ja juhendi kirjutaja
Uurib maakleriplatvorme ja kauplemiskontosüsteeme.
Kinnitusprotseduur koosneb neljast etapist. Anname teile juhised, mida järgida.
Isikut tõendavad dokumendid
Klient saab esitada ühe järgmistest dokumentidest:- ID-kaart
- Pass
- Juhiluba
Selfi
Järgige lihtsalt ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Aadressi tõend
Klient peab esitama ühe järgmistest dokumentidest:
- Pangaväljavõte , millel on kliendi nimi ja aadress ühel pildil nähtav ning mis on väljastatud mitte rohkem kui 3 kuud tagasi.
- Kliendi nime ja aadressiga kommunaalteenuste arve, mis on väljastatud maksimaalselt 3 kuud tagasi .
- Maksudeklaratsioon , millel on kliendi nimi ja aadress ühel pildil nähtavad ja mis on väljastatud mitte rohkem kui 3 kuud tagasi.
- Kehtiv õpilas- või tööviisa või elamisluba teise riiki.
Maksetõend
Maksetõendina piltide üleslaadimisel pidage meeles, et iga kinnitust vajav makseviis tuleks üles laadida vastavasse jaotisse. Edukaks üleslaadimiseks ärge looge ise uusi jaotisi.E-rahakott
Enne platvormil kasutatava e-rahakoti kontrollimist peaks see olema kontrollitud e-rahakoti veebisaidil.- Klient peaks saatma ekraanipildi tehingust platvormile/platvormilt, omaniku nimest ja e-rahakoti numbrist ühel pildil.
- Kui see teave ei ole ühel ekraanipildil nähtav, peaks klient saatma mitu ekraanipilti. Näiteks üks e-rahakoti numbri ja omaniku nimega ning teine e-rahakoti numbri ja tehinguga. Ekraanipildid peaksid olema üksteisega seostatavad.
Neteller
Tehingute ajaloo nägemiseks klõpsa vasakul asuval nupul „Ajalugu“. Kui sul on Netelleri kontol palju tehinguid, vali otsingu kitsendamiseks tehingu tüüp ja kuupäev ning seejärel klõpsa nupul „Rakenda“. Seejärel klõpsa paremas ülanurgas oleval inimese märgil. Valmis! Tee kogu sellest teabest ekraanipilt.
Skrill
Valige vasakpoolsest menüüst „Tehingud“ ja seejärel valige ajaperiood ja tehingu tüüp. Seejärel klõpsake paremas ülanurgas oleval inimese märgil. Kuvatakse vahekaart e-rahakoti omaniku nime, e-posti aadressi ja kasutajatunnusega. Tehke kõigist neist andmetest ekraanipilt. Kogu teave peaks olema nähtav ühel ekraanipildil.
Webmoney
Palun tehke pealehel ekraanipilt, kus on näha WMID, e-rahakoti number, tehingu summa ja kuupäev. 
Seejärel klõpsake WMID-i. Tehke avatud lehest ekraanipilt.
Bitcoin
Palun esitage tehingu üksikasjade ekraanipilt (summa ja kuupäev). Valige oma e-rahakotis tellimuste ajalugu ja tehke sellest ekraanipilt.
Tether/Ethereum
Selle e-rahakoti kinnitamiseks tuleks esitada ekraanipilt tehingu kuupäeva ja summaga.
Täiuslik raha
Oma Perfect Money e-rahakoti kinnitamiseks tuleb esitada kaks ekraanipilti. Esimesel on omaniku nimi ja e-rahakoti number.
Teisel teie e-rahakoti number ja platvormil tehtud tehing (summa ja kuupäev peaksid olema nähtavad).
Astropay kaart
1. Astropay kaardi kinnitamiseks peaks klient saatma ekraanipildi oma Astropay kaardi kontolt. Kontoomaniku nimi ja tehingu andmed (summa ja kuupäev) peavad olema ühel pildil nähtavad. 2. Kui klient väidab, et ta ei saa punktist 1 ekraanipilti esitada, laske tal saata ekraanipilt oma pangakontolt, mis neid tehinguid kinnitab. Nimi ja tehingud peavad olema ühel ekraanipildil nähtavad.
Näide:
Kui klient on kogu kaardi summa korraga sisse maksnud, peaks ta avama jaotise „Kaardi kasutamine“ ja tegema sellest lehest ekraanipildi.
Pangakaart
1. Klient peaks esitama oma kaardi foto. Kaardi tagakülge ei ole vaja.2. Ühel fotol peaksid olema nähtavad kaardi esimesed 6 ja viimased 4 numbrit, aegumiskuupäev ja omaniku nimi.
3. Varastatud/blokeeritud kaart – dokument, mis tõendab, et see väljastati kliendile.
4. Kui punktis 3 kirjeldatud dokumenti pole, siis pangaväljavõte, millel on nimi ja pangakaardi number nähtavad ühel fotol või ekraanipildil.
5. Kui omaniku nime ja kaardi numbriga väljavõtet pole, laske kliendil platvormile esitada oma nimi ja tehingu(te)ga väljavõte. Summa, kuupäev ja nimi peaksid olema ühel pildil nähtavad.
6. Kui midagi ei ole võimalik esitada, võtke ühendust KYC-ga.
Virtuaalne kaart
Virtuaalkaartide kinnitamiseks tuleb saata väljavõte omaniku nime ja tehingutega. Kõik andmed peaksid olema ühel pildil nähtavad.Rahaliste vahendite päritolu kinnitus
Mõnel juhul võib ettevõte nõuda dokumenti, mis kinnitab rahaliste vahendite allikat.Miks seda nõutakse?
- Meie kasutajate kaitsmiseks pettuste eest.
- Järgimaks vastavaid seadusi, mis lubavad meil tegutseda finantsettevõttena.
- eelmise aasta kasumiaruanne
- pangaväljavõte sissetulekuallika märkimisega
- aktsiate müügi leping
- kinnisvara või ettevõtte müügileping
- laenuleping
- dokument, mis tõendab aktsia omandiõigust.
