Cómo completar KYC en Olymptrade
Escrito por
Investigador de plataformas de negociación en línea y redactor de guías
Investiga plataformas de corredores y sistemas de cuentas comerciales.
El procedimiento de verificación incluye 4 pasos. Le proporcionaremos instrucciones a seguir.
Documentos de identidad
Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:- tarjeta de identificación
- Pasaporte
- Licencia de conducir
Selfie
Simplemente siga las instrucciones en la pantalla.
Comprobante de domicilio
El cliente deberá proporcionar uno de los siguientes documentos:
- Un extracto bancario con el nombre y la dirección del cliente visibles en una sola imagen y emitido no más de 3 meses atrás.
- Una factura de servicios públicos con el nombre y dirección del cliente emitida como máximo hace 3 meses.
- Declaración de impuestos con el nombre y dirección del cliente visibles en una sola imagen emitida con no más de 3 meses de antigüedad.
- Una visa de estudiante o de trabajo válida o un permiso de residencia para otro país.
Comprobante de pago
Al subir imágenes como comprobante de pago, tenga en cuenta que cada método de pago que requiera confirmación debe subirse a la sección correspondiente. Para que la subida sea correcta, no cree ninguna sección por su cuenta.Monedero electrónico
Antes de verificar la billetera electrónica utilizada en la plataforma, debe ser verificada por el sitio web de la billetera electrónica.- El cliente deberá enviar una captura de pantalla con la transacción realizada hacia/desde la plataforma, el nombre del titular y el número de la billetera electrónica visible en una sola imagen.
- Si esta información no se visualiza en una sola captura de pantalla, el cliente debe enviar varias. Por ejemplo, una con el número de la billetera electrónica y el nombre del titular, y otra con el número de la billetera electrónica y la transacción visibles. Las capturas de pantalla deben ser coherentes entre sí.
Neteller
Haz clic en "Historial" a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tienes muchas transacciones en tu cuenta de Neteller, selecciona el tipo y la fecha de la transacción para refinar la búsqueda y haz clic en "Aplicar". Después, haz clic en el símbolo de la persona en la esquina superior derecha. ¡Listo! Haz una captura de pantalla de toda esta información.
Skrill
Seleccione "Transacciones" en el menú de la izquierda y luego elija el período y el tipo de transacción. Después, haga clic en el símbolo de la persona en la esquina superior derecha. Se mostrará una pestaña con el nombre, el correo electrónico y el ID de usuario del titular de la billetera electrónica. Haga una captura de pantalla de toda esta información. Debería ser visible en una sola captura.
Dinero web
En la página principal, haz una captura de pantalla donde se vean el WMID, el número de billetera electrónica, el importe y la fecha de la transacción. 
Luego, haz clic en WMID. Haz una captura de pantalla de la página abierta.
Bitcoin
Proporcione una captura de pantalla con los detalles de la transacción (cantidad y fecha). Seleccione el historial de pedidos en su billetera electrónica y haga una captura de pantalla.
Tether/Ethereum
Para confirmar esta billetera electrónica, se deberá proporcionar una captura de pantalla con la fecha y el monto de la transacción.
Dinero perfecto
Para confirmar su billetera electrónica Perfect Money, debe proporcionar dos capturas de pantalla. La primera con el nombre del titular y el número de la billetera.
La segunda con el número de su billetera y la transacción realizada a la plataforma (el importe y la fecha deben ser visibles).
Tarjeta Astropay
1. Para confirmar una Tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla de su cuenta. El nombre del titular y los detalles de la transacción (cantidad y fecha) deben ser visibles en una sola imagen. 2. Si un cliente afirma no poder proporcionar una captura de pantalla del punto 1, solicítele que envíe una captura de pantalla de su cuenta bancaria para confirmar estas transacciones. El nombre y las transacciones deben ser visibles en una sola captura.
Ejemplo:
Si un cliente depositó el importe total de la tarjeta de una sola vez, debe abrir la sección "Usos de la Tarjeta" y tomar una captura de pantalla de esta página.
Tarjeta bancaria
1. El cliente debe proporcionar una foto de su tarjeta. No se requiere el reverso.2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del titular deben ser visibles en una sola foto.
3. Tarjeta robada o bloqueada: un documento que certifique que fue emitida al cliente.
4. Si no hay ningún documento como el del punto 3, un extracto bancario con el nombre y el número de la tarjeta visibles en una sola foto o captura de pantalla.
5. Si no hay un extracto con el nombre y el número de la tarjeta del titular, el cliente debe proporcionar uno con su nombre y la(s) transacción(es) a la plataforma. El importe, la fecha y el nombre deben ser visibles en una sola imagen.
6. Si no se puede proporcionar nada, por favor, contacte con KYC.
Tarjeta virtual
Para confirmar las tarjetas virtuales, se debe enviar un extracto con el nombre del titular y las transacciones. Todos los datos deben ser visibles en una sola imagen.Confirmación del origen de los fondos
En algunos casos, la Compañía podría solicitar un documento que confirme el origen de los fondos.¿Por qué se solicita?
- Para proteger a nuestros usuarios del fraude.
- Cumplir con las leyes correspondientes que nos permiten operar como empresa financiera.
- un estado de resultados del año pasado
- un extracto bancario con indicación de la fuente de ingresos
- un acuerdo para la venta de acciones
- un acuerdo para la venta de una propiedad o una empresa
- un contrato de préstamo
- un documento que prueba la propiedad de las acciones.
