So schließen Sie KYC bei Olymptrade ab
Geschrieben von
Forscher für Online-Handelsplattformen und Autor von Leitfäden
Erforscht Brokerplattformen und HandelskontoSysteme.
Das Verifizierungsverfahren umfasst 4 Schritte. Wir geben Ihnen Anweisungen, die Sie befolgen müssen.
Ausweisdokumente
Ein Kunde kann eines der folgenden Dokumente einreichen:- Ausweis
- Reisepass
- Führerschein
Selfie
Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Adressnachweis
Der Kunde sollte eines der folgenden Dokumente vorlegen:
- Ein Kontoauszug , auf dem Name und Adresse des Kunden auf einem einzigen Bild erkennbar sind und der nicht älter als 3 Monate ist.
- Eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens mit dem Namen und der Adresse des Kunden, die maximal vor 3 Monaten ausgestellt wurde.
- Eine Steuererklärung, auf der Name und Adresse des Kunden in einem einzigen Bild erkennbar sind und die nicht älter als 3 Monate ist.
- Ein gültiges Studenten- oder Arbeitsvisum oder eine Aufenthaltserlaubnis für ein anderes Land.
Zahlungsnachweis
Beim Hochladen von Bildern als Zahlungsnachweis beachten Sie bitte, dass jede zu bestätigende Zahlungsmethode im entsprechenden Bereich hochgeladen werden muss. Erstellen Sie bitte keine eigenen Bereiche, um einen reibungslosen Upload zu gewährleisten.E-Wallet
Bevor die auf der Plattform verwendete E-Wallet verifiziert werden kann, muss sie auf der Website des E-Wallets verifiziert werden.- Der Kunde sollte einen Screenshot senden, auf dem die Transaktion zur/von der Plattform, der Name des Inhabers und die Nummer der E-Wallet in einem Bild sichtbar sind.
- Falls diese Informationen auf einem einzelnen Screenshot nicht sichtbar sind, sollte der Kunde mehrere Screenshots senden. Zum Beispiel einen mit der E-Wallet-Nummer und dem Namen des Inhabers und einen zweiten mit der E-Wallet-Nummer und der sichtbaren Transaktion. Die Screenshots sollten thematisch zusammenpassen.
Neteller
Klicken Sie links auf „Verlauf“, um Ihre Transaktionshistorie anzuzeigen. Falls Sie viele Transaktionen auf Ihrem Neteller-Konto haben, wählen Sie Transaktionstyp und Datum aus, um Ihre Suche einzugrenzen, und klicken Sie anschließend auf „Anwenden“. Klicken Sie danach oben rechts auf das Personensymbol. Fertig! Erstellen Sie einen Screenshot aller angezeigten Informationen.
Skrill
Wählen Sie im Menü auf der linken Seite „Transaktionen“ und anschließend den Zeitraum und die Transaktionsart. Klicken Sie danach auf das Personensymbol oben rechts. Es öffnet sich ein Tab mit dem Namen des E-Wallet-Inhabers, der E-Mail-Adresse und der Benutzer-ID. Erstellen Sie einen Screenshot dieser Informationen. Alle Daten sollten auf einem einzigen Screenshot sichtbar sein.
Webmoney
Bitte erstellen Sie auf der Hauptseite einen Screenshot, auf dem WMID, E-Wallet-Nummer, Transaktionsbetrag und -datum gleichzeitig angezeigt werden. 
Klicken Sie anschließend auf WMID. Erstellen Sie einen Screenshot der geöffneten Seite.
Bitcoin
Bitte senden Sie uns einen Screenshot der Transaktionsdetails (Betrag und Datum). Wählen Sie dazu in Ihrer E-Wallet die Bestellhistorie aus und erstellen Sie einen Screenshot davon.
Tether/Ethereum
Zur Bestätigung dieser E-Wallet ist ein Screenshot mit Datum und Betrag der Transaktion vorzulegen.
Perfektes Geld
Zur Bestätigung Ihres Perfect Money-E-Wallets benötigen wir zwei Screenshots. Der erste Screenshot sollte den Namen des Kontoinhabers und die E-Wallet-Nummer enthalten.
Der zweite Screenshot sollte Ihre E-Wallet-Nummer und die Transaktion an die Plattform (Betrag und Datum müssen sichtbar sein) zeigen.
Astropay-Karte
1. Zur Bestätigung einer Astropay-Karte sendet der Kunde einen Screenshot seines Astropay-Kartenkontos. Name des Kontoinhabers und Transaktionsdetails (Betrag und Datum) müssen auf dem Screenshot erkennbar sein. 2. Kann ein Kunde keinen Screenshot gemäß Punkt 1 bereitstellen, soll er einen Screenshot seines Bankkontos senden, der die Transaktionen bestätigt. Name und Transaktionen müssen auf dem Screenshot sichtbar sein.
Beispiel:
Ein Kunde öffnet den Bereich „Kartenverwendung“ und erstellt einen Screenshot dieser Seite, wenn er den gesamten Kartenbetrag auf einmal eingezahlt hat.
Bankkarte
1. Der Kunde muss ein Foto seiner Karte einreichen. Die Kartenrückseite ist nicht erforderlich.2. Die ersten sechs und die letzten vier Ziffern der Karte, das Ablaufdatum und der Name des Karteninhabers müssen auf dem Foto erkennbar sein.
3. Bei gestohlenen/gesperrten Karten ist ein Dokument erforderlich, das die Ausstellung auf den Kunden bestätigt.
4. Falls kein Dokument wie unter Punkt 3 vorhanden ist, ist ein Kontoauszug mit dem Namen und der Kartennummer auf einem Foto oder Screenshot einzureichen.
5. Falls kein Kontoauszug mit dem Namen und der Kartennummer des Karteninhabers vorliegt, soll der Kunde einen Kontoauszug mit seinem Namen und den Transaktionen an die Plattform übermitteln. Betrag, Datum und Name müssen auf dem Bild erkennbar sein.
6. Falls keines der Dokumente eingereicht werden kann, wenden Sie sich bitte an die KYC-Abteilung.
Virtuelle Karte
Zur Bestätigung virtueller Karten ist ein Kontoauszug mit dem Namen des Karteninhabers und den Transaktionen zu senden. Alle Daten müssen auf einem Bild sichtbar sein.Bestätigung der Herkunft der Gelder
In einigen Fällen kann das Unternehmen ein Dokument anfordern, das die Herkunft der Gelder bestätigt.Warum wird dieses Dokument angefordert?
- Zum Schutz unserer Nutzer vor Betrug.
- Um die entsprechenden Gesetze einzuhalten, die es uns ermöglichen, als Finanzunternehmen tätig zu sein.
- eine Gewinn- und Verlustrechnung für das vergangene Jahr
- ein Kontoauszug mit Angabe der Einkommensquelle
- eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien
- ein Vertrag über den Verkauf von Immobilien oder eines Unternehmens
- ein Darlehensvertrag
- Ein Dokument, das den Aktienbesitz nachweist.
