Com completar KYC a Olymptrade
Escrit per
Investigador de la plataforma de comerç en línia i escriptor de guies
Investiga plataformes de corredors i sistemes de comptes comercials.
El procediment de verificació inclou 4 passos. Et donarem instruccions a seguir.
Documents d'identitat
Un client pot presentar un dels documents següents:- targeta d'identitat
- Passaport
- carnet de conduir
Selfie
Simplement seguiu les instruccions de la pantalla.
Comprovant d'adreça
Un client ha de proporcionar un dels documents següents:
- Un extracte bancari amb el nom i l'adreça del client visibles en una sola imatge i emès fa no més de 3 mesos.
- Una factura de serveis públics amb el nom i l'adreça del client emesa fa un màxim de 3 mesos.
- Una declaració d'impostos amb el nom i l'adreça del client visibles en una sola imatge emesa fa no més de 3 mesos.
- Un visat d'estudiant o de treball vàlid o un permís de residència per a un altre país.
Comprovant de pagament
Quan pengeu imatges com a comprovant de pagament, tingueu en compte que cada mètode de pagament que necessiti confirmació s'ha de carregar a la secció corresponent. Perquè la càrrega es pugui fer correctament, no creeu cap secció pel vostre compte.Cartera electrònica
Abans de verificar el moneder electrònic utilitzat a la plataforma, cal que el lloc web del moneder electrònic el verifiqui.- El client ha d'enviar una captura de pantalla amb la transacció des de/cap a la plataforma, el nom del propietari i el número del moneder electrònic visible en una imatge.
- Si aquesta informació no és visible en una captura de pantalla, el client hauria d'enviar diverses captures de pantalla. Per exemple, una amb el número de moneder electrònic i el nom del propietari, i la segona amb el número de moneder electrònic i la transacció visibles. Les captures de pantalla haurien de ser identificables entre si.
Neteller
Feu clic a "Historial" a l'esquerra per veure l'historial de transaccions. Si teniu moltes transaccions al vostre compte de Neteller, trieu el tipus de transacció i la data per refinar la cerca i, a continuació, feu clic a Aplica. Després d'això, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. Llest! Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació.
Skrill
Trieu "Transaccions" al menú de l'esquerra i, a continuació, trieu el període de temps i el tipus de transacció. A continuació, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. Es mostrarà una pestanya amb el nom del propietari del moneder electrònic, el correu electrònic i l'ID d'usuari. Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació. Tota la informació hauria de ser visible en una sola captura de pantalla.
Webmoney
A la pàgina principal, feu una captura de pantalla on es vegin el WMID, el número de moneder electrònic i l'import i la data de la transacció. 
A continuació, feu clic a WMID. Feu una captura de pantalla de la pàgina oberta.
Bitcoin
Si us plau, proporcioneu una captura de pantalla dels detalls de la transacció (suma i data). Trieu l'historial de comandes al vostre moneder electrònic i feu-ne una captura de pantalla.
Tether/Ethereum
Per confirmar aquest moneder electrònic, cal proporcionar una captura de pantalla amb la data i l'import de la transacció.
Diners perfectes
Per confirmar el vostre moneder electrònic Perfect Money, cal proporcionar 2 captures de pantalla. La primera amb el nom del propietari i el número del moneder electrònic.
La segona amb el vostre número de moneder electrònic i la transacció a la plataforma (l'import i la data han de ser visibles).
Targeta Astropay
1. Per confirmar una targeta Astropay, el client ha d'enviar una captura de pantalla del seu compte de la targeta Astropay. El nom del titular del compte i els detalls de la transacció (sum i data) han de ser visibles en una sola imatge. 2. Si un client afirma que no pot proporcionar una captura de pantalla del punt 1, que enviï una captura de pantalla del seu compte bancari confirmant aquestes transaccions. El nom i les transaccions han de ser visibles en una sola captura de pantalla.
Exemple:
un client ha d'obrir la secció "Usos de la targeta" i fer una captura de pantalla d'aquesta pàgina si ha ingressat la suma total de la targeta alhora.
Targeta bancària
1. El client ha de proporcionar una foto de la seva targeta. No cal el revers de la targeta.2. Els primers 6 i els últims 4 dígits, la data de caducitat i el nom del titular han de ser visibles en una sola foto.
3. Targeta robada/bloquejada: un document que certifiqui que va ser emesa al client.
4. Si no hi ha cap document com al punt 3, un extracte bancari amb el nom i el número de la targeta bancària visibles en una sola foto o captura de pantalla.
5. Si no hi ha cap extracte amb el nom i el número del titular de la targeta, que el client en proporcioni un amb el seu nom i les transaccions a la plataforma. L'import, la data i el nom han de ser visibles en una sola imatge.
6. Si no es pot proporcionar res, poseu-vos en contacte amb KYC.
Targeta virtual
Per a la confirmació de les targetes virtuals, cal enviar un extracte amb el nom del titular i les transaccions. Totes les dades han de ser visibles en una sola imatge.Confirmació de l'origen dels fons
En alguns casos, l'empresa pot sol·licitar un document que confirmi l'origen dels fons.Per què es sol·licita?
- Per protegir els nostres usuaris del frau.
- Per complir amb les lleis corresponents que ens permeten operar com a empresa financera.
- un compte de resultats de l'any passat
- un extracte bancari amb indicació de la font d'ingressos
- un acord per a la venda d'accions
- un acord per a la venda d'una propietat o d'una empresa
- un contracte de préstec
- un document que acrediti la propietat de les accions.
