Olymptrade -এ KYC কীভাবে সম্পূর্ণ করবেন
দ্বারা লিখিত
অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গবেষক এবং গাইড লেখক
ব্রোকার প্ল্যাটফর্ম এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করে।
যাচাইকরণ পদ্ধতিতে 4টি ধাপ রয়েছে। আমরা আপনাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশাবলী প্রদান করব।
পরিচয়পত্র
একজন ক্লায়েন্ট নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি জমা দিতে পারেন:- পরিচয়পত্র
- পাসপোর্ট
- ড্রাইভিং লাইসেন্স
সেলফি
কেবল স্ক্রিনে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
ঠিকানার প্রমাণপত্র
একজন ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি প্রদান করতে হবে:
- ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট যা একটি ছবিতে দৃশ্যমান এবং ৩ মাসের বেশি আগে জারি করা হয়নি।
- ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি ইউটিলিটি বিল যা সর্বাধিক ৩ মাস আগে জারি করা হয়েছে।
- ৩ মাসেরও বেশি সময় আগে জারি করা একটি ছবিতে ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ একটি কর ঘোষণাপত্র দৃশ্যমান।
- একটি বৈধ ছাত্র ভিসা বা কাজের ভিসা অথবা অন্য দেশের বসবাসের অনুমতি ।
পেমেন্টের প্রমাণপত্র
পেমেন্টের প্রমাণ হিসেবে ছবি আপলোড করার সময়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে প্রতিটি পেমেন্ট পদ্ধতির নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে আপলোড করতে হবে। সফল আপলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে নিজে থেকে কোনও বিভাগ তৈরি করবেন না।ই-ওয়ালেট
প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত ই-ওয়ালেট যাচাই করার আগে এটি ই-ওয়ালেট ওয়েবসাইট দ্বারা যাচাই করা উচিত।- ক্লায়েন্টকে প্ল্যাটফর্মে/থেকে লেনদেন, মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেটের নম্বর একটি ছবিতে দৃশ্যমান করে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে।
- যদি একটি স্ক্রিনশটে এই তথ্য দৃশ্যমান না হয়, তাহলে ক্লায়েন্টকে বেশ কয়েকটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটিতে ই-ওয়ালেট নম্বর এবং মালিকের নাম এবং দ্বিতীয়টিতে ই-ওয়ালেট নম্বর এবং লেনদেন দৃশ্যমান। স্ক্রিনশটগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত।
নেটেলার
লেনদেনের ইতিহাস দেখতে বাম দিকের "ইতিহাস" এ ক্লিক করুন। যদি আপনার নেটেলার অ্যাকাউন্টে অনেক লেনদেন থাকে, তাহলে আপনার অনুসন্ধান সংকুচিত করতে লেনদেনের ধরণ এবং তারিখ নির্বাচন করুন এবং তারপর প্রয়োগ করুন এ ক্লিক করুন। এর পরে, উপরের ডান কোণায় মানব চিহ্নে ক্লিক করুন। প্রস্তুত! এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।
স্ক্রিল
বাম দিকের মেনুতে "ট্রানজেকশন" নির্বাচন করুন এবং তারপর সময়কাল এবং লেনদেনের ধরণ নির্বাচন করুন। এরপর, উপরের ডান কোণে মানব চিহ্নে ক্লিক করুন। ই-ওয়ালেটের মালিকের নাম, ই-মেইল এবং ব্যবহারকারী আইডি সহ একটি ট্যাব প্রদর্শিত হবে। এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট নিন। সমস্ত তথ্য একটি একক স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
ওয়েবমানি
মূল পৃষ্ঠায়, অনুগ্রহ করে একটি স্ক্রিনশট নিন যেখানে WMID, ই-ওয়ালেট নম্বর, লেনদেনের পরিমাণ এবং তারিখ একসাথে দেখা যাবে। 
তারপর WMID-তে ক্লিক করুন। খোলা পৃষ্ঠাটির একটি স্ক্রিনশট নিন।
বিটকয়েন
অনুগ্রহ করে লেনদেনের বিবরণের (অংশ এবং তারিখ) একটি স্ক্রিনশট দিন। আপনার ই-ওয়ালেটে অর্ডার ইতিহাস নির্বাচন করুন এবং সেগুলির একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।
টিথার/ইথেরিয়াম
এই ই-ওয়ালেটের নিশ্চিতকরণের জন্য, লেনদেনের তারিখ এবং পরিমাণ সহ একটি স্ক্রিনশট প্রদান করা উচিত।
পারফেক্ট মানি
আপনার পারফেক্ট মানি ই-ওয়ালেট নিশ্চিত করার জন্য, 2টি স্ক্রিনশট প্রদান করতে হবে। প্রথমটিতে মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেট নম্বর থাকবে।
দ্বিতীয়টিতে আপনার ই-ওয়ালেট নম্বর এবং প্ল্যাটফর্মে লেনদেনের তথ্য থাকবে (পরিমাণ এবং তারিখ দৃশ্যমান হওয়া উচিত)।
অ্যাস্ট্রোপে কার্ড
১. অ্যাস্ট্রোপে কার্ড নিশ্চিত করার জন্য, গ্রাহককে তাদের অ্যাস্ট্রোপে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। অ্যাকাউন্টধারীর নাম এবং লেনদেনের বিবরণ (অংশ এবং তারিখ) উভয়ই একটি ছবিতে দৃশ্যমান হতে হবে। ২. যদি কোনও ক্লায়েন্ট দাবি করেন যে তারা পয়েন্ট ১ থেকে একটি স্ক্রিনশট দিতে পারবেন না, তাহলে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এই লেনদেনগুলি নিশ্চিত করে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে দিন। নাম এবং লেনদেনগুলি একটি স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হতে হবে।
উদাহরণ:
একজন ক্লায়েন্টের "কার্ড ব্যবহার" বিভাগটি খুলতে হবে এবং যদি তারা একবারে কার্ডের পুরো পরিমাণ জমা করে থাকে তবে এই পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট নিতে হবে।
ব্যাংক কার্ড
১. গ্রাহককে তাদের কার্ডের একটি ছবি দিতে হবে। কার্ডের পিছনের অংশের প্রয়োজন নেই।২. প্রথম ৬ এবং শেষ ৪টি সংখ্যা, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং মালিকের নাম একটি ছবিতে দৃশ্যমান থাকতে হবে।
৩. চুরি/ব্লক করা কার্ড — একটি নথি যা গ্রাহককে ইস্যু করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে।
৪. যদি ৩ নম্বর পয়েন্টে কোনও নথি না থাকে, যেমন একটি ছবিতে বা স্ক্রিনশটে নাম এবং ব্যাংক কার্ড নম্বর সহ একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট দৃশ্যমান থাকে।
৫. যদি মালিকের নাম এবং কার্ড নম্বর সহ কোনও স্টেটমেন্ট না থাকে, তাহলে গ্রাহককে তার নাম এবং প্ল্যাটফর্মে লেনদেন(গুলি) সহ একটি প্রদান করতে দিন। যোগফল, তারিখ এবং নাম একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।
৬. যদি কিছু প্রদান করা না যায়, তাহলে অনুগ্রহ করে KYC-এর সাথে যোগাযোগ করুন।
ভার্চুয়াল কার্ড
ভার্চুয়াল কার্ড নিশ্চিতকরণের জন্য, মালিকের নাম এবং লেনদেন সহ একটি বিবৃতি পাঠাতে হবে। সমস্ত তথ্য একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।তহবিলের উৎপত্তি নিশ্চিতকরণ
কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানি তহবিলের উৎস নিশ্চিত করার জন্য একটি নথির অনুরোধ করতে পারে।কেন এটি অনুরোধ করা হচ্ছে?
- আমাদের ব্যবহারকারীদের জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার জন্য।
- আর্থিক কোম্পানি হিসেবে আমাদের পরিচালনা করার অনুমতি দেয় এমন সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলা।
- গত বছরের আয়ের বিবরণী
- আয়ের উৎস উল্লেখ করে একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট
- শেয়ার বিক্রির জন্য একটি চুক্তি
- সম্পত্তি বা কোম্পানির বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি
- একটি ঋণ চুক্তি
- একটি দলিল যা শেয়ার মালিকানা প্রমাণ করে।
